ЦБ в I квартале выявил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид
Банк России в I квартале 2024 г. зафиксировал на 70% больше, чем годом ранее, интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Почти 99% (721 субъект из 728 выявленных) привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте.
«Доступ к подобным ресурсам ограничивался Генеральной прокуратурой по заявлениям Банка России в течение трех – пяти рабочих дней», — отметил указал регулятор.
По данным ЦБ, нелегальных кредиторов в указанный период было выявлено на 48% больше. Из 746 субъекта 62 организации незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности — это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 г.
Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 73% — более чем в 2,5 раза больше. Для продвижения своих услуг нелегальные организации в основном используют страницы в социальных сетях, преимущественно Одноклассники и ВКонтакте.
Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (большинство — нелегальные форекс-дилеры) выявлено на 46% больше после снижения числа предложений от иностранных и псевдо-иностранных форекс-дилеров в прошлом году.
«Увеличение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг произошло на фоне "привыкания" потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах (для перечисления средств)», — приводит ТАСС мнение регулятора.
БКС Мир инвестиций
