ЦБ: количество финансовых пирамид в России выросло на 19%

За I полугодие 2023 г. Банк России выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности — эта цифра превысила аналогичный прошлогодний показатель на 7%. Из них 1139 — финансовые пирамиды. Их количество выросло на 19% год к году.

В II квартале 2023 г. количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раз. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

«Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, увеличилось (58% от общего количества, 658 субъектов)», — говорится в докладе регулятора.

В некоторых случаях потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой. При этом сохраняется тренд на геймификацию финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов.

Количество нелегальных кредиторов выросло до 847. Эта цифра превысила показатель аналогичного периода 2022 г. на 28%. Также регулятор обнаружил 434 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. При этом их количество уменьшилось на 35% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре», — сообщили в ЦБ РФ.

С января по июнь по результатам обращения ЦБ РФ было возбуждено около 70 уголовных дел, а также 3000 административных. Был ограничен доступ к более чем 5 тыс. ресурсов.

БКС Мир инвестиций