Разблокировка активов. Что нового?

9 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о разблокировке «около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году». Эта информация в СМИ вызвала множество вопросов у инвесторов. Давайте разберемся, что имеется в виду.

Антисанкционные указы

Речь идет об обмене замороженными активами между российскими и зарубежными инвесторами, выплатах по иностранным ценным бумагам, а также механизмах замещения, которые были проведены благодаря усилиям Банка России и в соответствии с антисанкционными указами президента РФ:

1. № 677 — о замещении евробондов Минфина РФ.
2. № 430 — о замещении корпоративных евробондов.
3. № 665 — о выплате доходов по ценным бумагам, заблокированным европейскими депозитариями из-за попадания НРД в санкционный список ЕС.
4. № 198 — о выплатах со счетов типа С доходов по ценным бумагам, учитываемых на счетах владельцев в западном контуре. № 844 — об обмене заблокированных иностранных бумаг российских инвесторов на рубли иностранных компаний на счетах типа С (в пределах 100 000 руб.).

Еще один документ в этом списке — Постановление Совета министров и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года (№ 643/20). Оно регулирует замещение по еврооблигациям этой страны.

Что можно сделать еще? 

Напоминаем, что большинство клиентов были включены в коллективные заявки брокеров, поданные до 7 января 2023 г.

Чтобы ускорить процесс разблокировки активов, инвестор может получить индивидуальные лицензии регуляторов Бельгии, Люксембурга и США (OFAC). В то же время такой путь сопряжен с рядом сложностей и условий:

• отсутствие инвестора в персональных санкционных списках
• длительный срок рассмотрения индивидуальных заявок
• высокая стоимость внешних юридических услуг (если заявку в OFAC можно подать лично, то запросы в финансовые органы Бельгии и Люксембурга принимаются только через европейских брокеров-посредников)
• трудности с выводом активов даже после получения лицензий от иностранных регуляторов

Еще один вариант — подача иска в российской судебной системе.

Кроме того, власти запускали обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом. Также известно о случаях, когда российские и европейские компании в частном порядке договаривались об обмене заблокированными активами.

Как БКС помогает инвесторам

В БКС есть возможность:

• выйти из замороженных активов, если деньги нужны прямо сейчас
• купить бумаги с дисконтом для долгосрочных инвестиций

Для этих целей мы запустили операции с заблокированными инструментами на внебиржевом рынке. Торги проводятся только между клиентами БКС, а брокер выступает посредником.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Кто может совершать сделки

• продавать — любой владелец заблокированных бумаг
• покупать — только квалифицированные инвесторы

Какие активы участвуют

Бумаги с местом хранения СПБ, «Основной раздел». В брокерском отчете — «Основной раздел» (СПБ Банк).

Какие бумаги недоступны

• с другим местом хранения: «Торг» (НРД), «Блокированный раздел» (СПБ)
• относящиеся к ВПК¹
• с ISIN, который начинается не на US
• относящиеся к PTP²

БКС продолжает работать над возможностью централизованной разблокировки клиентских активов.

БКС Мир инвестиций